POLÍTICAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Con el fin de recabar información respecto de la perspectiva institucional en materia de lavado de activo y financiación del terrorismo, mañana jueves 9, visitarán la Provincia, funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, acompañados por directivos del grupo de acción financiera GAFI.

Locales Por: Aquí Jujuy 08 de noviembre de 2017
lavado
POLÍTICAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Por esa razón, el Secretario de Justicia de la Provincia, Ernesto Daniel Suarez, anunció la visita del Coordinador Nacional para el combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo, Nicolas Negri, acompañado por auditores y consultores de la grupo de acción financiera (GAFI) Jose Luis Stein , Vice Presidents Four Latin America and The Caribbean, Financial Integrity Net Work; Juan Zarate, Chairman  And Co-founder de la financial Integrity Net Work; Martin Andres Montero, representante del Consejo Asesor de la UIF del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Sofía Ramirez, Asesora de la coordinación nacional de la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.

Suarez, anticipó que se busca la coordinación interinstitucional para el acceso a la información, y la producción de material probatorio en el marco de las investigaciones de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo y facilitar la suscripción de convenio de carácter nacional con cooperación internacional para el combate de los delitos anunciados.

En estas jornadas, comentó el funcionario provincial, que se realizarán reuniones, con Jueces, Fiscales y Secretarios de los Juzgados Federales con asiento en Jujuy y luego al mediodía, se reunirá con el Ministro de Gobierno y Justicia, Agustin Perassi; el Ministro de Seguridad, Ekel Meyer, y el Fiscal de Estado, Mariano Miranda.

Posteriormente, los funcionarios nacionales e internacionales,  mantendrán una reunión con Gerentes de Banco Nación sucursal de Jujuy y Salta y el Gerente Zonal.

El día viernes, la comitiva oficial se trasladará a la ciudad fronteriza de la Quiaca, para mantener reuniones con el Administrador de la Aduana la Quiaca, Anastacio Vilca Condorí; el Director Nacional para la seguridad de pasos internacionales, Stanislao Mezzadri y Fabian Medrano, representante de la Afip y el jefe del Escuadrón 21 de Gendarmeria Nacional de la Quiaca, Severo Emilio Haberkorn.

 

Te puede interesar

DEMORARON TRES UNIDADES DE TRANSPORTE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN

Dados los permanentes controles a unidades de transporte de carga que se realiza desde el área de Fiscalización del Transporte, en las últimas horas se demoraron tres unidades de gran porte por incumplir en la presentación de la documentación pertinente y operar fuera del horario estipulado en las normativas vigentes.

secuestro camiones 1

EL SÁBADO HABRÁ DESVÍO DE TRANSPORTE Y CORTES DE CALLES POR EL PARTIDO DE ARGENTINA XV

En el marco del importante partido del próximo sábado 24 por el torneo internacional del seleccionado Argentina XV de Rugby “Los Pumas” frente a Canadá, en el Estadio 23 de Agosto, en la nueva fecha de la edición 2018 de la Américas Rugby Championship, la Dirección de Tránsito y Transporte del municipio capitalino informó sobre el nuevo dispositivo de seguridad vial dispuesto para la ocasión.

colectivos de jujuy